Loading...

غسيل او تبييض الاموال

| مقالات خاصة 13-11-21 19:29

جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حیازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدلیس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الأثار، والجنایات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه، والغدر، وجرائم المسکوكات والزيوف المزورة والتزویر